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刘迪案:被集资者为何要“营救”集资者?
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编者按:

青岛齐能化工有限责任公司的董事长刘潮山因病去世,并不是公司法人代表的其子刘迪却被公安机关以涉嫌非法吸收公众存款罪抓走。

然而,来自各地的投资者非但不痛恨刘氏父子,反而想尽一切办法要把刘迪救出来,以便维持刘氏家族企业的正常运转,好让他们的投资收益得到保障。

一个正常运转了五六年、在全国各地拥有众多实体的企业,怎么会在眨眼间成了“非法集资”的道具?

 

被集资者为何要“营救”集资者?

——山东聊城一起“非法集资案”调查

《民主与法制》记者 侯兆晓

刘迪被抓

20111210日下午两点半左右,聊城市东昌府公安分局民警在聊城高速路口抓捕齐能化工聊城分公司高层领导6人。随后查封带走聊城分公司所有电脑主机及账目并扣留会计4人及其他人员4人,共计8人。办案人员把扣留人员手机全部搜走,不许与外界联系。

与此同时,东昌府公安分局另一路人马则在青岛齐能化工总部进行抓捕。

当东昌府公安分局警员来到塞纳商务中心时,正在开会的总经理刘迪大吃一惊,整个会场乱了。刘迪请办案人员去了办公室,办案人员随之就给刘迪和副总马旭光戴上了手铐。

办案人员又让马旭光打电话喊来了会计梁文婷,也是没有任何说明就给她戴上了手铐。

聊城警方连夜带着刘迪等人赶往聊城。

据投资人反映,1210日,聊城扣留人员全部作了笔录。作笔录时不问青红皂白一律按传销的模式进行审问,并且态度十分恶劣,不让扣留人员说话辩解,只能答不能问。

1211日,刘迪对警方说:“可以把我放了还投资人近期到期的钱;也可以把大家伙放了,我留在这里配合你们调查。”但是都没有等到回应。

据投资人说,公安局曾跟刘迪协商要钱,刘迪因为数额巨大没有答应,并说,这些钱都是投资人的,是投入实体的,不能答应。1216日,刘迪等十几人被送入看守所。

在调查期间,公安局叫广大投资人报案并对外声称齐能化工为空壳公司,旗下并无实体。但投资人认为公司并非空壳,旗下有24家公司、7家炼油厂,上百家联营和承包的加油站、上万家化妆品店的加盟店和连锁店。秀购品牌在国家商务部注册是第9位。

“从201112月至今已经快一年了,没有任何结果。公安局拖得起,我们老百姓拖不起,公司更拖不起。目前,公司损失已达几十个亿。我们公司都是在国家注册了的,各种证件都齐全,合理合法的,公司正常经营。我们希望尽快释放总经理刘迪,尽快使公司正常运作,把损失降到最低,还投资人一个心愿。”一位投资者说。

 

投资者的泪水

来自山东不同地区的投资者代表见到记者时,情绪很激动,现场一片沸腾。

“如果刘迪诈骗,或者资金链断了,或者携款潜逃被抓,那是罪有应得。可事实不是这样,刘迪是在公司开会时被带走,投资人交给公司的投资款都有收据,有账可查。公司承诺给投资人的红利也是按时兑现的。现在,公司负责人被抓,账户被封,一切业务被迫停止,公安机关到底是在保护我们,还是害我们?”一位投资人说着说着,眼泪都流了下来。

一位投资人认为,刘迪与齐能化工本无联系,即使是诈骗,也应该是公司法定代表人刘潮山在诈骗。去年812日,刘潮山因心肌梗塞在去东北的火车上去世,没有留下一句遗言。公司的业务、资金流向没有作任何交待,刘迪被抓,难道是“父债子还”?

据聊城地区的投资人反映,案发以后,不仅是公司负责人被抓,而且连一般的投资人也被抓了进去,投资人的个人账户也被冻结。

在举报材料中可以看到,小的负责人只要交了“罚款”,就被放了。

陶冶投资公司的老板陶冶被罚款70万元;聊兴投资公司经理刘茂营被罚款40万元;金惠来投资公司经理杨国伟被罚款20万元;聊兴投资分公司经理刘广乾被罚款40万元;个人民间借贷公司的王静被罚款400万元(至今仍在看守所);对天津权健公司罚款3000万元;对民间资金放款人石安营罚款35万元。201112月,刘迪和其下属公司负责人,被要求缴纳罚款3000万元,未果,被羁押至今;其他一些无关紧要的投资人被羁押一个多月后,交罚款1万元后放出。以上“罚款”均未开收据。

一位被放出来的投资者回顾了在里面的遭遇:“公安局审我们的时候,用事先准备好的材料,一问一答,必选按照他们的思路说,一个字不能改,否则出不去。1.把公司召开的年终总结会一定要说成是推介会。2.把公司给投资者的分红要说成是给投资者的利息。3.我们都是自愿去公司上班,先填好表,成为公司的职工后,才能把钱款放在公司,有些亲朋好友也想投资,就把钱也放到我们这里,这都是特定的人,不是社会人。可是,非让我们说成是‘谁’拉我们去的,我们又拉谁了(按传销套)。”

 

已成规模的企业

 

齐能化工,前身为青岛东港投资管理有限公司,正式登记于2007731日,当时注册资金120万元。201011月,齐能化工完成了一次增资,增加注册资本4072万元,公司注册资本由1000万元扩充到5072万元。企业这么大的注册资金,并经过青岛市工商的合法注册,其公司合法性应该是得到青岛相关政府部门认可的。

据悉,近一两年内,青岛市经侦大队已对齐能公司的融资进行了几次现场调查,但都已经确认其合法性,公司依然照常经营,并且得到了青岛市政府的支持。政府通过种种方式,如领导视察鼓励,报社采访、电视台报道、党政内参做肯定、颁发多项荣誉等,对齐能青睐有加,大力扶持。

据山东有关媒体报道,省公安厅经侦总队副总队长郝建说,这起案件由省公安厅经侦总队统一组织指挥,青岛、淄博、潍坊、聊城等地公安机关分别对青岛齐能化工有限公司刘迪等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,公司总经理刘迪等20余名涉案人员被抓获。
  经查明,刘迪等人自2007年以来,以青岛齐能化工有限公司及其实际控制的天津鑫汇股权投资基金有限公司、青岛万家石化有限公司等多家公司为平台,在未经有关部门批准的情况下,以公司上市及投资石化、商城等项目为名,在省内青岛、淄博、东营、潍坊、济宁、泰安、德州、聊城等地设立分公司或委托代理人,3%9%或以上的月息(分红)为诱饵,通过开推介会、熟人之间口头宣传等方式,面向社会大肆吸收公众资金累计数额达数十亿元。

按照东昌府分局的意思,齐能化工的炼油厂和加油站都是吸收存款的道具。可是记者亲临现场后发现,聊城地区阳谷炼油厂和冠县炼油厂已经初具规模,丝毫看不出作幌子的迹象。

聊城地区一位负责人说,为了跟当地和河南、河北等地的民营加油站谈收购、合作的事情,大费周折,如果不是为了公司的业务发展,仅仅是为了骗取投资者的钱财,何必这么煞费苦心?

 

罪与非罪

 

刘迪案的辩护律师、北京市邦道律事务所主任武绍智对公安的说法与做法表示了质疑。他认为,首先是罪名定性存疑。非法吸收公众存款罪,是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。刘迪实际控制的天津鑫汇股权投资基金有限公司及其他三个投资公司均依法设立并依法年检。另据201032日天津市发改委发布的《股权投资基金管理公司登记备案管理试行办法》及20111123日国家发改委发布的《关于促进股权投资企业规范发展的通知》的要求,股权投资基金公司可以募集不超过50亿元人民币,投资者人数(包括法人和自然人)不超过200人。另据青岛地方电视台为其制作的宣传片,以及其他经济类栏目的报道中,齐能化工的业务触角涵盖了旗下23家关联公司。在没有深入了解案情的情况下,从一个普通经营者的角度可不可以这样设想——23家关联公司,每家200个自然人投资者,那就是有4600名自然人为投资者。从有关情况得知,也正是四千余名投资者被监控。如果这23家公司都是依法设立,投资者人数也不违法的话,非法吸收公众存款罪就不成立。

其次是时间上存疑。刘迪等人涉嫌非法吸收公众存款罪、齐能被封、下属新龙化工厂被勒令停产,董事长王希田被查,所有这一切,不是发生在厂未建、楼未起、设备未安、机器未转之时,而是发生在工厂已经开始进行生产,公司在资本市场大举增持ST长信和举牌ST天宏后,正在上市的股份筹集之中,募股是上市之前的合法公司行为。

最后是法律政策依据存疑。从齐能募股的法律政策依据及有关证据来看,齐能的融资行为也不构成犯罪。

对此,《民法通则》和《公司法》都能提供有力支持——未上市股份有限公司的股东可以分拆转让股份,从而募集资金。

《国务院关于鼓励和支持引导个体私营等非国有制经济发展的若干意见》(国发20053号文件)第11条规定:拓宽直接融资渠道。非公有制企业在资本市场发行上市与国有企业一视同仁。

近年来,不少国内的股份有限公司陆续到境外发行股票、募集资金。从多角度融资、降低国内金融风险的观点来看,这种融资方式无疑应该得到肯定。由此可见,齐能的行为是符合我国的经济潮流,符合国家经济政策的。

记者采访时,东昌府公安分局经侦大队办公室主任说,刘迪的案件已经移送检察院。

201275,在案件尚在侦查阶段,东昌府公安分局已经把此案作为“破案会战”的捷报通过媒体作了宣传。

 

 

 

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